Ψάχνουν όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ – Βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός 5,2 δισ. ευρώ!

Ψάχνουν όλες τις ανασφάλιστες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ – Βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός 5,2 δισ. ευρώ!

- Οι “Ράμπο” του ΣΔΟΕ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους το διάστημα 2000-12 κι ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς για “μαύρο χρήμα”

- Εργολάβος δήλωνε εισόδημα 72.000 ευρώ και βρέθηκε να έχει στο όνομα του 280 εκ. ευρώ!
- Βρέθηκε και κάτοικος του εξωτερικού να έχει το εξωπραγματικό ποσό της τάξης των 5,2 δις ευρώ σε ελληνική τράπεζα!
- Στο μικροσκόπιο θα μπουν σταδιακά και οι καταθέσεις άνω των 300.000 ευρώ
- Μεγάλη επιχείρηση από το ΣΔΟΕ που ξεκίνησε ελέγχους σε όλες τις καταθέσεις άνω
των 100.000 ευρώ με στόχο να πιαστούν στη “φάκα” επιτήδειοι που δήλωναν ψίχουλα στο εισόδημα τους και είχαν μεγάλες καταθέσεις.

Όπως αναφέρει το “Βήμα της Κυριακής” ο αριθμός αυτών των λογαριασμών υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, ενώ πληροφορίες θέλουν τις καταθέσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ να υπερβαίνουν τις 16.000.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν πλέον στους υπολογιστές τους τις τραπεζικές καταθέσεις μεσω 65 CD που εξασφάλισαν από τις τράπεζες και ξεκινούν τις συγκρίσεις ανάμεσα σε εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι και τις καταθέσεις τους.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά με εργολάβο από την Αθήνα να έχει τραπεζικό λογαριασμό 280.000.000 ευρώ και δηλωθέν εισόδημα 72.000 ευρώ!

Επίσης, συνταξιούχος 92 ετών με 192.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς του και ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ. Όταν κλήθηκε στο ΣΔΟΕ έγινε αντιληπτό ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των λογαριασμών.

Κάποιοι χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία του για να καταθέτουν χρήματα στους λογαριασμούς –τους οποίους γνώριζαν μόνο αυτοί- και στη συνέχεια τα απέσυραν κατά το δοκούν χωρίς να έχει γνώση ο συνταξιούχος.

Εμφανίστηκε λογαριασμός ύψους 5,2 δις ευρώ σε ελληνική τράπεζα από κάτοικο του εξωτερικού! Μάλιστα, ο συνεργάτης του εισαγγελέα κ. Αθανασίου δεν πίστευε στα μάτια του, ενώ ειδοποίησε αμέσως τον οικονομικό εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε την επαλήθευση του λογαριασμού.

Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθούν παραβάσεις θα γίνεται δέσμευση καταθέσεων τουλάχιστον με το ποσό που θα ισούται με τον φόρο που θα πλήρωνε ο φορολογούμενος εάν είχε δηλώσει το εισόδημά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από τον εισαγγελέα κατά των οικονομικών εγκλημάτων κ. Π. Αθανασίου η δημιουργία ενός εξειδικευμένου επιτελείου ελεγκτών για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το μεγάλο αυτό έργο, δηλαδή των αντιπαράθεση των τραπεζικών καταθέσεων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι.